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Accionistas
Junta General de Accionistas
AVISO DE CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21-A de la Ley General de Sociedades y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de CAVALI S.A. I.C.L.V. a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas no presencial, que se celebrará el día jueves 24 de marzo de 2022, a las 10:00 horas, mediante videoconferencia a través de la plataforma ZOOM, para tratar los siguientes temas de agenda:
- Informe de la Presidencia
- Resolver sobre la vinculación de la Sociedad con el Proyecto de Integración Regional
- Revisión y aprobación de la Memoria Anual y los Estados Financieros Individuales Auditados del ejercicio 2021
- Ratificación de los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados en el ejercicio 2021
- Resolver sobre la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2021
- Reconocimiento de utilidades acumuladas y resolver sobre la distribución de dividendos con cargo a resultados acumulados de ejercicios anteriores
- Resolver sobre la propuesta de modificación de la Política de Dividendos
- Resolver sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2022 y delegar en el Directorio la determinación de su retribución.
- Resolver sobre la propuesta de modificación de los artículos 20,31,32,36,38 y 39 del Estatuto Social
- Nombramiento del Directorio para el periodo 2022-2025 y determinación de su retribución
- Designación de Apoderados Especiales
En caso de no contarse con el quórum estatutario requerido, se cita en segunda convocatoria para el día martes 29 de marzo de 2022, a la misa hora, plataforma y temas de agenda.
Tienen derecho de asistir a la junta los titulares de acciones que aparezcan inscritos como accionistas de la sociedad en el registro contable a cargo de CAVALI, al día martes 22 de marzo de 2022, en caso de la primera convocatoria; y el día domingo 27 de marzo de 2022, en el caso de la segunda convocatoria.
Hasta 24 horas antes de celebrarse la junta, los accionistas y/o representantes de accionistas que deseen participar en la junta deberán registrarse ante la sociedad, a través del correo electrónico relacionconelinversionista@cavali.com.pe y seguir el procedimiento establecido en el instructivo para la celebración de la junta no presencial.
El presente aviso de convocatoria, el instructivo para la celebración de la junta de no presencial, las mociones y demás documentación relativa a los asuntos a tratar, así como los lineamientos a seguir para la representación en la junta y el modelo de poder propuesto por la sociedad encuentran publicados como hecho de importancia y en la sección Sostenibilidad Corporativa de la página web[1] de la sociedad (www.cavali.com.pe).
Lima, 25 de febrero de 2022
EL DIRECTORIO
Descargue los documentos para la Junta desde estos enlaces:
| Título | Formato |
|---|---|
| Hecho de importancia RB.03.22 |  |
| Aviso de convocatoria | |
| Mociones | |
| Memoria Anual | |
| Estados Financieros | |
| Instructivo | |
MODELO DE PODER
-Descargue el formato dando clic aquí
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Sobre participación en Juntas Generales de Accionistas
El Estatuto Social de CAVALI establece que la Junta General de Accionistas será convocada por el Directorio o la Administración cuando lo ordene la Ley, el Estatuto o lo acuerde el Directorio por considerarlo necesario al interés social, o lo solicite notarialmente un número de Accionistas que represente al menos 20% de las acciones suscritas con derecho a voto.
Para todos los efectos, habrá Junta General Obligatoria Anual de Accionistas dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.
Tienen derecho a asistir a la Junta General los titulares de acciones registrados como tales en la Matrícula de Acciones, hasta los dos (2) días anteriores a la realización de la Junta y podrán hacerse representar por una persona natural, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:- La representación podrá efectuarse por Escritura Pública en caso se trate de poderes generales.
- En caso de representación para cada Junta General, la misma podrá efectuarse por carta simple, facsímil o cualquier otro medio de comunicación del cual quede constancia escrita.
- Ningún apoderado, sea accionista o no, podrá ejercer derechos de voto, por cuenta propia o ajena, que en conjunto representen más del 10% (salvo el caso de la Bolsa de Valores de Lima) del total del capital social con derecho a voto de CAVALI.
- Cuando se realicen delegaciones de voto a miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de CAVALI , el accionista deberá manifestar su sentido de voto por cada punto de agenda. En este caso, la delegación de voto no podrá exceder el 10% del capital social.
- Los Poderes deben ser registrados ante CAVALI con una anticipación no menor de 24 horas a la hora fijada para la celebración de la Junta General.
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Seguimiento de acuerdos de la junta
En cumplimiento de lo señalado por el artículo 19 del Reglamento del Directorio, que recoge el Principio 14 del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, se informa a los accionistas de la empresa el estado de ejecución de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales Obligatorias Anuales de Accionistas
Título Formato Junta 24.03.2022
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Convocatoria mayo 2018
Mayo 2018 Formato Hecho de importancia Aviso de convocatoria Informe del Directorio y mociones -
Convocatoria marzo 2018
Título Formato Hecho de importancia Aviso de convocatoria Informe del Directorio y mociones Memoria anual 2017 Reporte de Gobierno Corporativo Reporte de sostenibilidad Estados financieros anuales auditados 2017
