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Junta General de Accionistas

AVISO DE CONVOCATORIA

De conformidad con el Estatuto Social y la Ley General de Sociedades, el Directorio cita en primera convocatoria a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de CAVALI S.A. I.C.L.V. a realizarse el día martes 26 de marzo de 2024 a las 15:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Jorge Basadre Grohmann N°347, oficina 801, San Isidro, Lima, Perú, con el objeto de tratar la siguiente agenda:
1. Informe de la Presidencia
2. Revisión y aprobación de la Memoria Anual y los Estados Financieros Individuales Auditados del ejercicio 2023.
3. Ratificación de los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados en el ejercicio 2023.
4. Resolver sobre la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2023.
5. Resolver sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2024 y fijar su retribución.
En caso de no contarse con el quórum estatutario requerido, se cita en segunda convocatoria, para las 15:00 horas del día lunes 01 de abril de 2024, en el mismo lugar y para tratar la misma agenda.
Tienen derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos como accionistas de la sociedad en el registro contable de CAVALI con una anticipación no menor de dos (02) días a la celebración de la misma. Para dicho efecto, deberán observarse las fechas de convocatorias indicadas anteriormente, de corresponder.
Hasta 24 horas antes de la celebración de la Junta, los representantes de accionistas deberán registrar sus poderes ante la Sociedad, a través del correo electrónico r.inversionista@grupobvl.com.pe
El presente aviso de convocatoria, los lineamientos a seguir para la representación en la Junta, el modelo de poder propuesto por la Sociedad y la demás documentación relacionada con los asuntos de la agenda han sido informados como Hecho de Importancia el día miércoles 28 de febrero de 2024 y también se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad: https://www.cavali.com.pe/gobierno-corporativo/accionistas/junta-general-de-accionistas.html
Sin perjuicio de ello, toda la documentación relacionada a la Junta se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Sociedad, para lo cual deberá coordinar con la Oficina de Relación con el Inversionista al correo electrónico r.inversionista@qrupobvl.com.pe

Lima, 28 de febrero de 2024

EL DIRECTORIO

 

MODELO DE PODER

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Relación con el inversionista

Si usted es titular de acciones representativas del capital social de CAVALI, ingrese aquí