Accionistas

Junta Obligatoria Anual de Accionistas

AVISO DE CONVOCATORIA

Por acuerdo del Directorio, de conformidad con el Estatuto Social y la Ley General de Sociedades, se cita en primera convocatoria, a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de CAVALI S.A. I.C.L.V. a realizarse el día jueves 16 de marzo de 2023 a las 09:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Jorge Basadre Grohmann N°347, oficina 801, San Isidro, Lima, Perú, con el objeto de tratar la siguiente agenda:

1. Informe de la Presidencia.
2. Revisión y aprobación de la Memoria Anual y los Estados Financieros Individuales Auditados del ejercicio 2022
3. Ratificación de los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados en el ejercicio 2022.
4. Resolver sobre la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2022.
5. Resolver sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2023 y delegar en el Directorio la determinación de su retribución.
6. Resolver sobre la modificación de los artículos 4,6 y 30 del Estatuto Social relativo al cumplimiento de las condiciones para ser accionista de CAVALI.
7. Designación de Apoderados Especiales.

En caso de no contarse con el quórum estatutario requerido, se cita en segunda convocatoria, para las 09:00 horas del día lunes 20 de marzo de 2023, en el mismo lugar y para tratar la misma agenda.
Tienen derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos como accionistas de la sociedad en el registro contable de CAVALI con una anticipación no menor de dos (02) días a la celebración de la misma. Para dicho efecto, deberán observarse las fechas de convocatorias indicadas anteriormente, de corresponder.
Hasta 24 horas antes de la celebración de la Junta, los representantes de accionistas deberán registrar sus poderes ante la Sociedad, a través del correo electrónico r.inversionista@grupobvl.com.pe. Los lineamientos a seguir para la representación en la Junta, así como el modelo de poder propuesto por la Sociedad se encuentra en la página web de la Sociedad: https://www.cavali.com.pe/gobierno-corporativo/accionistas/junta-general-de-accionistas.html
El presente aviso de convocatoria y la documentación relacionada con los asuntos de la agenda han sido informados como Hecho de Importancia el día viernes 24 de febrero de 2023 y también se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad: https://www.cavali.com.pe/gobierno-corporativo/accionistas/junta-general-de-accionistas.html
Sin perjuicio de ello, toda la documentación relacionada a la Junta se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Sociedad, para Io cual deberá coordinar con la Oficina de Relación con el Inversionista al correo electrónico r.inversionista@qrupobvl.com.pe.

Lima, 24 de febrero de 2023

Descargue los documentos para la Junta desde estos enlaces:

Título	Formato
Hecho de importancia RBC 02.23
Aviso de convocatoria
Mociones
Memoria Anual
Estados Financieros

MODELO DE PODER

-Descargue el formato dando clic aquí

• Sobre participación en Juntas Generales de Accionistas

  El Estatuto Social de CAVALI establece que la Junta General de Accionistas será convocada por el Directorio o la Administración cuando lo ordene la Ley, el Estatuto o lo acuerde el Directorio por considerarlo necesario al interés social, o lo solicite notarialmente un número de Accionistas que represente al menos 20% de las acciones suscritas con derecho a voto.

  Para todos los efectos, habrá Junta General Obligatoria Anual de Accionistas dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.
  Tienen derecho a asistir a la Junta General los titulares de acciones registrados como tales en la Matrícula de Acciones, hasta los dos (2) días anteriores a la realización de la Junta y podrán hacerse representar por una persona natural, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:

  • La representación podrá efectuarse por Escritura Pública en caso se trate de poderes generales.
  • En caso de representación para cada Junta General, la misma podrá efectuarse por carta simple, facsímil o cualquier otro medio de comunicación del cual quede constancia escrita.
  • Ningún apoderado, sea accionista o no, podrá ejercer derechos de voto, por cuenta propia o ajena, que en conjunto representen más del 10% (salvo el caso de la Bolsa de Valores de Lima) del total del capital social con derecho a voto de CAVALI.
  • Cuando se realicen delegaciones de voto a miembros del Directorio o de la Alta Gerencia  de CAVALI , el accionista deberá manifestar su sentido de voto por cada punto de agenda. En este caso, la delegación de voto no podrá exceder el 10% del capital social.
  • Los Poderes deben ser registrados ante CAVALI con una anticipación no menor de 24 horas a la hora fijada para la celebración de la Junta General.

   
• Seguimiento de acuerdos de la junta
  En cumplimiento de lo señalado por el artículo 19 del Reglamento del Directorio, que recoge el Principio 14 del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, se informa a los accionistas de la empresa el estado de ejecución de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales Obligatorias Anuales de Accionistas  
   

  Título	Formato
  Junta 24.03.2022

   
   
• Convocatoria mayo 2018

  Mayo 2018	Formato
  Hecho de importancia
  Aviso de convocatoria
  Informe del Directorio y mociones

   

   
• Convocatoria marzo 2018

  Título	Formato
  Hecho de importancia
  Aviso de convocatoria
  Informe del Directorio y mociones
  Memoria anual 2017
  Reporte de Gobierno Corporativo
  Reporte de sostenibilidad
  Estados financieros anuales auditados 2017