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Junta General de Accionistas

AVISO DE CONVOCATORIA

Por acuerdo del Directorio, de conformidad con el Estatuto Social y la Ley General de Sociedades, se cita en primera convocatoria, a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de CAVALI S.A. I.C.L.V. a realizarse el miércoles 26 de marzo de 2025, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Jorge Basadre Grohmann N°347, oficina 801, San Isidro, Lima, Perú, con el objeto de tratar la siguiente agenda:

  1. Informe de la Presidencia
  2. Revisión y aprobación de la memoria anual y los estados financieros individuales auditados del ejercicio 2024
  3. Ratificación de los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados en el ejercicio 2024
  4. Resolver sobre la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2024
  5. Resolver sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2025 y fijar su retribución
  6. Ratificar el siguiente acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha 26 de diciembre de 2023:
    1. Aprobar la modificación de los artículos 32 y 36 del Estatuto Social, para eliminar la referencia del Comité de Sostenibilidad; y del artículo 35 del Estatuto Social, para reducir la duración del directorio de 3 a 2 años.
  7. Elección del Directorio para el periodo 2025-2027 y determinación de su retribución
  8. Presentación de los términos y condiciones en que se tiene previsto implementar una integración corporativa a través de la transferencia de la totalidad o una parte que represente más del 50% de la participación de Holding Bursátil Regional S.A. (“nuam”) en el capital social de Grupo BVL S.A.A. (“Grupo BVL”), accionista controlador de CAVALI S.A. ICLV (“CAVALI” o la “Sociedad”) (las “Acciones GBVL”) a favor de HBR Colombia SpA (“HBR Colombia”) (la "Integración Corporativa") establecidos en el proyecto elaborado para tal efecto (el "Proyecto de Integración Corporativa 2025"), aprobación de la toma de conocimiento de los efectos de la Integración Corporativa para la Sociedad, y aprobación para la Sociedad solicite las autorizaciones regulatorias correspondientes.
  9. Autorización a la Gerencia General de la Sociedad para implementar los acuerdos corporativos y suscribir los documentos que sean necesarios y/o convenientes para la implementación de la Integración Corporativa.
  10. Designación de apoderados especiales

En caso de no contarse con el quórum estatutario requerido, se cita en segunda convocatoria, para el lunes 31 de marzo de 2025, a las 09:00 horas, en el mismo lugar y para tratar la misma agenda.
Tienen derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos como accionistas de la sociedad en el registro contable de CAVALI con una anticipación no menor de dos (02) días a la celebración de la misma. Para dicho efecto, deberán observarse las fechas de convocatorias indicadas anteriormente, de corresponder.
Hasta 24 horas antes de la celebración de la Junta, los representantes de accionistas deberán registrar sus poderes ante la Sociedad, a través del correo electrónico infojunta.pe@nuamx.com
El presente aviso de convocatoria, los lineamientos a seguir para la representación en la Junta, el modelo de poder propuesto por la Sociedad  y la demás documentación relacionada con los asuntos de la agenda son informados como Hecho de Importancia y también se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad: https://www.cavali.com.pe/gobierno-corporativo/accionistas/junta-general-de-accionistas.html
Sin perjuicio de ello, toda la documentación relacionada a la Junta se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Sociedad, para lo cual deberá coordinar con la Oficina de Relación con el Inversionista al correo electrónico infojunta.pe@nuamx.com


Lima, 24 de febrero de 2025
EL DIRECTORIO

Relación con el inversionista

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