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Junta General de Accionistas

Junta General de Accionistas

AVISO DE CONVOCATORIA
 
CAVALI S.A. I.C.L.V.
 

Por acuerdo del Directorio y de conformidad con el Estatuto Social y la Ley General de Sociedades, se cita en primera convocatoria a la sesión de Junta Obligatoria Anual de Accionistas de CAVALI S.A. I.C.L.V., a las 08:00 horas del día 18 de mayo de 2020, en el domicilio de la sociedad, ubicado en Av. Santo Toribio Nº 143 Oficina 501, San Isidro, con el objeto de tratar la siguiente agenda:
 
Informe de la Presidencia
Revisión y aprobación de la Memoria Anual que incluye el Informe de Sostenibilidad Corporativa, y los Estados Financieros Individuales Auditados del ejercicio 2019
Ratificación de los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados en el ejercicio 2019
Resolver sobre la modificación de la Política de Dividendos
Resolver sobre la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2019
Resolver sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2020 y delegar en el Directorio la determinación de su retribución
Resolver sobre la propuesta de modificación del artículo 33 del Estatuto Social
Designación de Apoderados Especiales.
 
 
En caso de no contarse con el quórum estatutario, se cita en segunda convocatoria para el día 22 de mayo de 2020, a la misma hora, en el mismo lugar y para tratar la misma agenda.
 
Tienen derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones que aparezcan inscritos como accionistas en el registro contable a cargo de CAVALI S.A. I.C.L.V., al día 16 de mayo de 2020, en el caso de la primera convocatoria; y el día 20 de mayo de 2020, en el caso de la segunda convocatoria.
 
De ser el caso, los documentos que acrediten la representación de los accionistas deberán ser registrados ante la sociedad, a través del correo electrónico relacionconelinversionista@cavali.com.pe hasta las 08:00 horas del día 17 de mayo de 2020, en el caso de la primera convocatoria; y hasta las 08:00 horas del día 21 de mayo de 2020, en el caso de la segunda convocatoria. Los lineamientos a seguir para la representación en las juntas, así como el modelo de poder propuesto por la Sociedad se encuentran en la página web de CAVALI, a través del siguiente enlace: http://www.cavali.com.pe/gobierno-corporativo/accionistas/junta-general-de-accionistas(1361).html
 
Se deja constancia de que, atendiendo a la eventual ampliación del plazo de la declaración del Estado de Emergencia Nacional, y a las restricciones a la libertad de tránsito y de reunión que existen y pudieran subsistir, en aplicación del Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social, el Directorio ha aprobado la participación no presencial de los accionistas, a través de medios electrónicos, en la Sesión de Junta Obligatoria Anual de Accionistas. A estos efectos, los accionistas podrán participar en la sesión, a través de internet (videoconferencia) en las fechas y horas indicadas, utilizando los accesos que estarán a su disposición, a través del siguiente enlace: http://www.cavali.com.pe/gobierno-corporativo/accionistas/junta-general-de-accionistas(1361).html
 
La documentación relacionada con los asuntos de la agenda ha sido informada como Hecho de Importancia el día 23 de abril de 2020 y se encuentra en la página web de CAVALI, a través del siguiente enlace:http://www.cavali.com.pe/gobierno-corporativo/accionistas/junta-general-de-accionistas(1361).html . Sin perjuicio de ello, dicha información se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad o podrá ser solicitada a la Oficina de Relación con el Inversionista a la siguiente dirección electrónica: relacionconelinversionista@cavali.com.pe.
 
Lima, 23 de abril de 2020
 
 
EL DIRECTORIO

 
EL DIRECTORIO

Descargue los documentos para la Junta desde estos enlaces:

TítuloFormato
Hecho de importancia RB.06.20
Aviso de convocatoria 
Informe del Directorio y mocionespdf
Perfil candidatos a directores independientespdf
Memoria anual 2019pdf pdf
Estados financieros anuales auditados 2018pdf
 

MODELO DE PODER

?Descargue el formato dando clic aquí

Relación con el inversionista

Si usted es titular de acciones representativas del capital social de CAVALI, ingrese aquí