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Accionistas
Junta General de Accionistas
Junta General de Accionistas
AVISO DE CONVOCATORIA
CAVALI S.A. I.C.L.V.
Por acuerdo del Directorio y de conformidad con el Estatuto Social y la Ley General de Sociedades, se cita en primera convocatoria a la sesión de Junta Obligatoria Anual de Accionistas de CAVALI S.A. I.C.L.V., a las 08:00 horas del día 18 de mayo de 2020, en el domicilio de la sociedad, ubicado en Av. Santo Toribio Nº 143 Oficina 501, San Isidro, con el objeto de tratar la siguiente agenda:
Informe de la Presidencia
Revisión y aprobación de la Memoria Anual que incluye el Informe de Sostenibilidad Corporativa, y los Estados Financieros Individuales Auditados del ejercicio 2019
Ratificación de los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados en el ejercicio 2019
Resolver sobre la modificación de la Política de Dividendos
Resolver sobre la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2019
Resolver sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2020 y delegar en el Directorio la determinación de su retribución
Resolver sobre la propuesta de modificación del artículo 33 del Estatuto Social
Designación de Apoderados Especiales.
En caso de no contarse con el quórum estatutario, se cita en segunda convocatoria para el día 22 de mayo de 2020, a la misma hora, en el mismo lugar y para tratar la misma agenda.
Tienen derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones que aparezcan inscritos como accionistas en el registro contable a cargo de CAVALI S.A. I.C.L.V., al día 16 de mayo de 2020, en el caso de la primera convocatoria; y el día 20 de mayo de 2020, en el caso de la segunda convocatoria.
De ser el caso, los documentos que acrediten la representación de los accionistas deberán ser registrados ante la sociedad, a través del correo electrónico relacionconelinversionista@cavali.com.pe hasta las 08:00 horas del día 17 de mayo de 2020, en el caso de la primera convocatoria; y hasta las 08:00 horas del día 21 de mayo de 2020, en el caso de la segunda convocatoria. Los lineamientos a seguir para la representación en las juntas, así como el modelo de poder propuesto por la Sociedad se encuentran en la página web de CAVALI, a través del siguiente enlace: http://www.cavali.com.pe/gobierno-corporativo/accionistas/junta-general-de-accionistas(1361).html
Se deja constancia de que, atendiendo a la eventual ampliación del plazo de la declaración del Estado de Emergencia Nacional, y a las restricciones a la libertad de tránsito y de reunión que existen y pudieran subsistir, en aplicación del Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social, el Directorio ha aprobado la participación no presencial de los accionistas, a través de medios electrónicos, en la Sesión de Junta Obligatoria Anual de Accionistas. A estos efectos, los accionistas podrán participar en la sesión, a través de internet (videoconferencia) en las fechas y horas indicadas, utilizando los accesos que estarán a su disposición, a través del siguiente enlace: http://www.cavali.com.pe/gobierno-corporativo/accionistas/junta-general-de-accionistas(1361).html
La documentación relacionada con los asuntos de la agenda ha sido informada como Hecho de Importancia el día 23 de abril de 2020 y se encuentra en la página web de CAVALI, a través del siguiente enlace:http://www.cavali.com.pe/gobierno-corporativo/accionistas/junta-general-de-accionistas(1361).html . Sin perjuicio de ello, dicha información se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad o podrá ser solicitada a la Oficina de Relación con el Inversionista a la siguiente dirección electrónica: relacionconelinversionista@cavali.com.pe.
Lima, 23 de abril de 2020
EL DIRECTORIO
EL DIRECTORIO
Descargue los documentos para la Junta desde estos enlaces:
| Título | Formato |
|---|---|
| Hecho de importancia RB.06.20 |  |
| Aviso de convocatoria | |
| Informe del Directorio y mociones |  |
| Perfil candidatos a directores independientes | |
| Memoria anual 2019 | |
| Estados financieros anuales auditados 2018 | |
MODELO DE PODER
?Descargue el formato dando clic aquí
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Sobre participación en Juntas Generales de Accionistas
El Estatuto Social de CAVALI establece que la Junta General de Accionistas será convocada por el Directorio o la Administración cuando lo ordene la Ley, el Estatuto o lo acuerde el Directorio por considerarlo necesario al interés social, o lo solicite notarialmente un número de Accionistas que represente al menos 20% de las acciones suscritas con derecho a voto.
Para todos los efectos, habrá Junta General Obligatoria Anual de Accionistas dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.
Tienen derecho a asistir a la Junta General los titulares de acciones registrados como tales en la Matrícula de Acciones, hasta los dos (2) días anteriores a la realización de la Junta y podrán hacerse representar por una persona natural, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:- La representación podrá efectuarse por Escritura Pública en caso se trate de poderes generales.
- En caso de representación para cada Junta General, la misma podrá efectuarse por carta simple, facsímil o cualquier otro medio de comunicación del cual quede constancia escrita.
- Ningún apoderado, sea accionista o no, podrá ejercer derechos de voto, por cuenta propia o ajena, que en conjunto representen más del 10% (salvo el caso de la Bolsa de Valores de Lima) del total del capital social con derecho a voto de CAVALI.
- Cuando se realicen delegaciones de voto a miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de CAVALI , el accionista deberá manifestar su sentido de voto por cada punto de agenda. En este caso, la delegación de voto no podrá exceder el 10% del capital social.
- Los Poderes deben ser registrados ante CAVALI con una anticipación no menor de 24 horas a la hora fijada para la celebración de la Junta General.
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Seguimiento de juntas anteriores
En cumplimiento de lo señalado por el artículo 19 del Reglamento del Directorio, que recoge el Principio 14 del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, se informa a los accionistas de la empresa el estado de ejecución de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales Obligatorias Anuales de Accionistas
Título Formato JGA mayo 2020
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Convocatoria mayo 2018
Mayo 2018 Formato Hecho de importancia Aviso de convocatoria Informe del Directorio y mociones -
Convocatoria marzo 2018
Título Formato Hecho de importancia Aviso de convocatoria Informe del Directorio y mociones Memoria anual 2017 Reporte de Gobierno Corporativo Reporte de sostenibilidad Estados financieros anuales auditados 2017
