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Junta General de Accionistas

Junta General de Accionistas

AVISO DE CONVOCATORIA
 
CAVALI S.A. I.C.L.V.
 

Por acuerdo del Directorio y de conformidad con el Estatuto Social y la Ley General de Sociedades, se cita en primera convocatoria a  la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de CAVALI S.A. I.C.L.V., (la "Sociedad" o "CAVALI"), a las 08:00 horas del día lunes 25 de marzo de 2019, en el domicilio de la sociedad, ubicado en Av. Santo Toribio Nº 143 Oficina 501, San Isidro, Lima, con el objeto de tratar la siguiente agenda: 

1. Informe de la Presidencia.
2.Revisión y aprobación de la Memoria Anual y de los Estados Financieros Individuales Auditados del ejercicio 2018.
3. Ratificación de los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados en el ejercicio 2018.
4. Resolver sobre la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2018. 
5. Delegar en el Directorio la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2019 y la determinación de su retribución.
6. Nombramiento del Directorio para el periodo 2019-2022 y determinación de su retribución.
7. Designación de Apoderados Especiales.

En caso de no contarse con el quórum estatutario, se cita en segunda convocatoria para las 13:00 horas del día viernes 29 de marzo de 2019, en el mismo lugar y para tratar la misma agenda.

Tienen derecho a asistir a la Junta las personas que aparezcan inscritas como accionistas en el registro contable a cargo de CAVALI S.A. I.C.L.V., al día sábado 23 de marzo de 2019 en primera convocatoria, o al día miércoles 27 de marzo de 2019, en segunda convocatoria. 

Los poderes de los representantes de los accionistas deberán registrarse en la Sociedad, ya sea por carta simple, facsímil o cualquier otro medio de comunicación del cual quede constancia escrita, hasta las 08:00 horas del día domingo 24 de marzo de 2019, en primera convocatoria, y hasta las 13:00 horas del día jueves 28 de marzo de 2019, en segunda convocatoria. Los lineamientos a seguir para la representación en las juntas así como el modelo de poder propuesto por la Sociedad se encuentran en la página web de CAVALI (ver abajo).

La documentación relacionada con los asuntos de la agenda ha sido informada como Hecho de Importancia el día jueves 21 de febrero de 2019 y se encuentra en la página web de CAVALI. Sin perjuicio de ello, dicha información se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad o podrá ser solicitada al área de Relación con el Inversionista a la siguiente dirección electrónica: relacionconelinversionista@cavali.com.pe.

Lima, 21 de febrero de 2019 

 
EL DIRECTORIO

Descargue los documentos para la Junta desde estos enlaces:

TítuloFormato
Hecho de importancia RB.06.19pdf
Aviso de convocatoria pdf
Informe del Directorio y mocionespdf
Perfil candidatos a directores independientespdf
Memoria anual 2018pdf pdf
Estados financieros anuales auditados 2018pdf
 

MODELO DE PODER

Descargue el formato dando clic aquí

Relación con el inversionista

Si usted es titular de acciones representativas del capital social de CAVALI, ingrese aquí