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Comités de Directorio
De acuerdo al Estatuto de CAVALI, el Directorio está facultado a constituir los Comités que estime por conveniente para la mejor administración de la Sociedad. En la actualidad, la compañía cuenta con los siguientes comités:-
Comité de Auditoría y Riesgos
El comité de auditoría y riesgos es un órgano de apoyo al Directorio, siendo sus principales objetivos los siguientes:
- Velar por la integridad de los estados financieros de la empresa
- Velar por el establecimiento y seguimiento del sistema de control interno de la empresa.
- Velar por el adecuado cumplimiento de la empresa a los requerimientos y disposiciones legales y regulatorias correspondientes.
- Velar por la auditoría anual de los estados financieros, así como evaluación, asignación, desempeño e independencia del auditor externo.
- Evaluar la Gerencia de Auditoría Interna.
- Velar por el cumplimiento de los planes y la adecuada estructura organizacional de la actividad de Auditoría o Control Interno.
- Monitorear la actividad del área de Auditoría Interna y de los Auditores Externos.
- Hacer seguimiento a los principales temas informados por el área de Auditoría Interna, el auditor externo y otros asesores externos hasta que hayan sido resueltas satisfactoriamente.
- Informar al Directorio de los asuntos importantes relativos a los procesos de control de la organización, incluyendo la seguridad y el control de la tecnología de la información.
- Conducir o autorizar investigaciones de cualquier asunto dentro de su alcance de responsabilidad.
Miembros del Comité:
Director Cargo Jorge Melo-Vega Layseca (director independiente) Presidente Francis Stenning de Lavalle Miembro Víctor Sánchez Azañero Miembro -
Comité de Inversión, Desarrollo y Administración del Fondo de Liquidación
El Comité de Inversión, Desarrollo y Administración del fondo de liquidación es un órgano de apoyo al Directorio, siendo sus principales objetivos los siguientes:
- Administrar adecuadamente los recursos del Fondo de Liquidación.
- Controlar las reposiciones del Fondo de Liquidación.
- Informar al Directorio y la Gerencia General sobre la utilización del Fondo de Liquidación.
- Aprobar la política de inversiones del Fondo de Liquidación
- Aprobar las propuestas respecto a las modificaciones sobre el tarifario de CAVALI S.A. I.C.L.V. y presentarla al Directorio
- Verificar el cumplimiento del objeto del Fondo de Liquidación.
- Evaluar y dar seguimiento a los principales riesgos asociados al incumplimiento de la contraparte en la liquidación de las operaciones, efectuadas en CAVALI S.A. I.C.L.V., que afrontan los participantes
- El cumplimiento con requerimientos y disposiciones legales y regulatorias de CAVALI S.A. I.C.L.V., Superintendencia del Mercado de Valores y demás entidades de control.
- Proponer al Directorio la política de pago de dividendos o cualquier modificación sobre ésta.
- Asistir al Directorio en el cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia para el proceso de información financiera, el sistema de control interno sobre los informes financieros y el proceso de auditoría.
Miembros del Comité:
Por el Directorio Rafael Carranza Jahnsen (director independiente) Presidente José Fernando Romero Tapia Miembro titular Francis Stenning de Lavalle Miembro titular Víctor Sánchez Azañero Miembro suplente Por la administración Kenny Gallo Alvarado Miembro titular Vitalia López Franciskovic Miembro suplente -
Comité de Gobierno Corporativo y Gestión del Talento
En virtud al proceso de integración corporativa del Grupo BVL, que busca eficiencias corporativas, las funciones del Comité de Gobierno Corporativo y Gestión del Talento serán asumidas por el Directorio.